8月以来，交行金融反腐掀起了一波小高潮，共有5名干部被查。

10月17日，中央纪委国家监委网站发布了一篇中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组的文章，题为《驻交行纪检监察组：打出组合拳深化金融反腐》。这篇文章披露了该纪检组调查金融腐败的“方法论”，信息量很大。

文章指出，驻交行纪检监察组紧盯资源投入大、产出不明显、风险集聚等背后可能存在的腐败，拓展线索来源、提高初核质量、形成联动效应。8月以来，先后留置关键岗位党委管理正职3人、副职2人，形成强力震慑。

可见的是，据中央纪委国家监委网站披露，8月以来，有5人被查，分别是交通银行广东省分行原党委书记、行长周宝志，交银金融租赁有限责任公司原党组成员、副总裁马宾，交银金融科技有限公司副总裁孙毅，交通银行金融科技部总经理周彦倜，交通银行沈阳审计监督分局原局长刘喜昌。

文章还指出，驻交行纪检监察组聚焦金融领域期权型、代持型腐败等新特征，探索新型腐败和隐性腐败惩治路径，通过业务研讨、专家授课等方式不断提升发现和查处的能力。

一方面，长期关注信贷领域存在的以贷谋私等金融腐败问题，从银行流水中抽丝剥茧，精准发现在授信企业挂名领薪、提供过桥资金、虚假投资入股等变异性职务犯罪。

另一方面，重点聚焦金融单位国产化替代和信创领域等近年来政策、资金、人力投入巨大的新兴领域和板块，密切关注投入产出比严重失衡、招投标过程异常、与供应商粘连度过高、同一产品前后价差巨大等乱象，顺藤摸瓜锁定隐身幕后的贪腐分子。

随着反腐败的深入，调查对象的反侦察能力也在增强，往往采取承诺型、代持型、股权投资型甚至转移至境外兑现利益等腐败新手法。

文章指出，驻交行纪检监察组在初核集中采购领域某案件中，核查组在前期受阻的情况下，及时转变思路、转换角度，按照“由事及人再及事”的核查模式，从围绕被调查对象开展初核，转变为紧盯可能存在违规违法问题的供应商开展调查，积极协调地方监委和公安机关，通过锁定证据确凿的公安管辖罪名，对涉嫌犯罪的供应商采取刑事强制措施，及时打开缺口、实现精准突破、有效固定证据，从而为顺利留置主要对象奠定基础。

来源：中纪委官网、公众号组长